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Curso dirigido a las Entidades de Intermediación Financiera

  • Registro y gestión de solicitudes

    Aprenderá a crear y completar correctamente solicitudes de autorizaciones, no objeciones y notificaciones a través del Submódulo de Solicitudes de Servicios, cumpliendo con los requisitos establecidos para cada trámite.

  • Seguimiento y consulta de trámites

    Conocerá cómo monitorear el estado de sus solicitudes, consultar respuestas emitidas y dar seguimiento oportuno a los procesos gestionados mediante la plataforma.

  • Uso eficiente de SB Interactivo

    Identificará las principales funcionalidades del submódulo y aplicará buenas prácticas para agilizar la gestión de trámites, optimizando la interacción con los servicios digitales de la Superintendencia de Bancos.

Programa

Al finalizar este curso, el participante será capaz de crear, completar, enviar y dar seguimiento a solicitudes de autorizaciones, no objeciones y notificaciones a través del Submódulo de Solicitudes de Servicios de SB Interactivo, aplicando los procedimientos y requisitos establecidos por la Superintendencia de Bancos.

    1. Introducción al Instructivo del Submódulo de Solicitudes de Servicios de la plataforma SB Interactivo.

    1. Módulo 1 - Lección 1: ¿Cómo una entidad puede crear una solicitud?

    2. Evaluación lección 1: ¿Qué aprendiste de esta lección?

    3. Módulo 1 - Lección 2: Gestión de solicitudes en borrador.

    4. Evaluación lección 2: ¿Qué aprendiste en esta lección?

    1. Módulo 02 - Lección 1: Visualización y seguimiento de solicitudes.

    2. Módulo 02 - Lección 02: Preguntas frecuentes del Submódulo de Solicitudes de Servicio.

    3. Evaluación lección 1 y 2: ¿Qué aprendiste de este módulo?

    1. Cierre: Mensaje final de la Superintendencia de Bancos.

    1. Encuesta de satisfacción y gestión de certificado

Sobre este curso

  • Gratis
  • 10 lecciones
  • 0 horas de contenido de video
  • Al completar el curso, recibirá un certificado digital.

Facilitadores

Yolanda A. Cosme

Subdirector • Departamento de Registros y Autorizaciones

Licenciada en derecho de la UASD, maestría en Derecho Empresarial y Legislación Económica de la PUCMM, maestría en Derecho Internacional del American University, Washington College of Law obtenida con la beca Fulbright. Docente de la PUCMM de las materias Derecho Comercial, Derecho Empresarial y Derecho para la Gestión de Negocios. Actualmente es la subdirectora del Departamento de Registros y Autorizaciones.

Pavel López Roques

Encargado División Registros y Autorizaciones III • Departamento de Registros y Autorizaciones

Profesional en Administración de Empresas, con Especialidad en Alta Gestión Empresarial y Maestría en Gerencia y Productividad, complementadas con un Diplomado en la Administración Pública. Posee certificaciones internacionales en Anti Money Laundering Certified Associate (AMLCA), Certified Risk Manager (CeRM) y Auditor Líder en Sistemas de Gestión Integrado ISO 27001:2022 e ISO 22301:2019, además de formación continua en áreas emergentes como fintech y banca digital. Cuenta con trece años de trayectoria en la Superintendencia de Bancos, período en el cual ha consolidado una sólida experiencia en supervisión bancaria, gestión de riesgos, cumplimiento regulatorio y prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Actualmente se desempeña como Encargado de División en el Departamento de Registros y Autorizaciones.

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