Temáticas
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La sinergia entre PGR, SB y EIF en la lucha contra el lavado de activos
Curso • 4 clasesEste webinario, impartido por el magistrado Pelagio Alcántara, está diseñado para profundizar en la colaboración entre las entidades competentes para la prevención y persecución del lavado de activos en un entorno financiero cada vez más complejo.
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Preinscripción disponible
Análisis e interpretación de los estados financieros de un banco
Curso • 1 claseBrindar una visión general y básica sobre las partidas que integran el estado financiero de un banco y los aspectos que deben alertar a un supervisor.
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Preinscripción disponible
Adecuación patrimonial, determinación y análisis del coeficiente de solvencia
Curso • 1 claseCurso interactivo en el que se conocerán las normas internacionales de adecuación patrimonial, su evolución a través de los acuerdos de Basilea.
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Preinscripción disponible
Resguardando la integridad del sistema financiero: El rol de la SB en la prevención de lavado de activos y crímenes
Curso • 1 claseBusca sensibilizar sobre las funciones, acciones y mecanismos que se ejecutan a través del DSPLAFT, la normativa y estándares aplicables, así como los avances, logros y retos institucionales para robustecer la efectividad del sistema de prevención.
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Preinscripción disponible
Conceptos básicos del fideicomiso en la legislación dominicana
Curso • 10 clasesEste curso busca contribuir en la formación del personal de la SB, y público en general, en los aspectos básicos del fideicomiso en RD. Conocer la legislación aplicable y rol supervisor en las diferentes modalidades de fideicomiso y tipología.
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Supervisión Basada en Riesgos (SBR) y beneficios de su implementación
Curso • 24 clasesCurso dirigido a todo el personal de la Superintendencia de Bancos (SB) con contenido centrado en conocer el Marco de la Supervisión Basada en Riesgos (SBR), los elementos que componen la metodología y beneficios de su implementación.