Temáticas
-
La prevención de la corrupción en las contrataciones públicas
Curso • 3 clasesSe profundizará en los aspectos fundamentales para asegurar la transparencia y la ética en las compras y contrataciones públicas en República Dominicana, y se centrará en los desafíos y oportunidades con el propósito de fomentar una mayor integridad.
-
Conferencia: La política criminal del Estado en la persecución de delitos económicos
Curso • 2 clases -
Conferencia: El Derecho Penal Económico, desde la teoría a la práctica en la República Dominicana
Curso • 2 clases -
Preinscripción disponible
Régimen general de los delitos financieros
Curso • 1 claseVeremos en este curso una perspectiva práctica del régimen jurídico aplicable a delitos financieros, su consagración en nuestro ordenamiento, penas aplicables y obstáculos en la tramitación de este tipo de expedientes.
-
Preinscripción disponible
Competencias y potestades del supervisor bancario
Curso • 12 clasesIdentificar y comprender las competencias del supervisor bancario en la República Dominicana para mejorar la interacción con la Superintendencia de Bancos y optimizar las solicitudes, alineándolas con el marco jurídico vigente.
-
Derecho de la regulación bancaria: teoría y fundamentos
Curso • 7 clasesNociones básicas del derecho bancario, como rama del derecho público.