Escuela de la Superintendencia de Bancos

Abogado, graduado summa cum laude de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUMMM). Cuenta con maestría en Finanzas Corporativas (mención Corporate Finance) de la Escuela Europea de Dirección y Empresa (EUDE) y maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Ha cursado estudios especializados en fideicomiso, titularización e inversión colectiva, crímenes y delitos financieros, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y argumentación jurídica. Asimismo, ha publicado trabajos de investigación jurídica en revistas especializadas, abordando temas relacionados con regulación económica desde la perspectiva del derecho constitucional, derechos del consumidor e inclusión financiera. Su experiencia profesional se ha desarrollado en las áreas de derecho constitucional, derecho administrativo y regulación. En la actualidad se desempeña como Especialista Senior de la División de Decisiones del Departamento de Sanciones de la Superintendencia de Bancos. Es docente en diplomados especializados en fideicomiso en la Universidad Iberoamericana (UNIBE).

Abogado, graduado cum laude de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), cuenta con Maestría en Derecho y Procedimiento Civil en la misma alma máter, además de Maestría en Derecho Administrativo y de la Regulación Económica en la Pontifica Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Ha cursado estudios especializados en Derecho Administrativo Sancionador, Derecho de la Regulación y Competencia, y Responsabilidad Penal de las personas jurídicas, forensic y compliance impartidos por la Universidad de Valladolid (UVA). Es Asociado certificado en prevención de lavado de activos (AMLCA-FIBA), por la Universidad Internacional de la Florida (FIU). Posee 15 años de experiencia en el ejercicio del Derecho Administrativo Sancionador desde de la Superintendencia de Bancos, donde ha ocupado las posiciones de Encargado de División de Instrucción, así como Encargado de División de Decisiones, función que desempeña en la actualidad.

Abogada, graduada magna cum laude de la Universidad Iberoamericana (UNIBE). Cuenta con una maestría en Derecho Bancario y de los Mercados e Instituciones Financieras con especialización en Asesoría del Colegio Universitario de Estudios Financieros Jurídica (CUNEF) y la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Por igual, cuenta con una maestría en Legaltech por la Universidad Internacional de La Rioja (Unir) y un Diplomado en Derecho Administrativo Sancionador por la Universidad de Valladolid (UVA). En cuanto a experiencia profesional, actualmente es Especialista Senior de la división de decisiones del Departamento de Sanciones de la Superintendencia de Bancos. En los últimos años se ha especializado en Banca, Regulación de Mercados Financieros y Derecho Administrativo Sancionador. Ha trabajo temas relacionados a regulación bancaria y PLAFT en un banco de inversión en el cual hizo sus prácticas de maestría en Madrid, España. Anteriormente se desempeñaba como abogada en distintas firmas privadas del país destacándose en derecho de los negocios, derecho administrativo, litigios y contratos.