José Enrique De Pool Miqui
Es licenciado en Administración de Empresas. Posee maestría y especialidad en Finanzas Corporativas, así como ha realizado diplomados en Mercados de Valores, Supervisión Bancaria y Prevención de Fraudes. Certificado ACAMS y ISO 31000. Tiene más de quince años de experiencia en la prevención de crimen financiero, participando en más de 100 auditorías externas/consultorías trabajando para entidades internacionales, así como experiencia en el diseño y ejecución de los programas de cumplimiento para entidades locales del sector bancario, mercado de valores, seguros y fiduciarias. Ha formado equipos para el diseño y desarrollo de REGTECH´s y SUPTECH´s. Adicionalmente ha colaborado como docente para distintas universidades y ha sido expositor de múltiples congresos y talleres sobre Prevención de Lavado de Activos. Actualmente se desempeña como director de Supervisión de Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Así como, también es miembro titular de las mesas de apoyo técnico del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT) y del Comité LAFT del Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, Seguros y Otras Instituciones Financieras (CCSBSO).
Massiel María López
Profesional del derecho con más de diez años de experiencia en las áreas de derecho y asuntos administrativos. Posee maestrías en Criminología y Ciencias Penales, respectivamente, así como también especialidad en Gestión Administrativa. Ha realizado diplomados y especialidades en Técnicas Especiales de Investigación, Métodos de Prueba Inteligencia Financiera, Lavado de Activos y Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo, entre otros. Cuenta con experiencia en organismo del Sistema de Justicia (ex fiscal de la Procuraduría General de la República). Estuvo a cargo de investigaciones de casos complejos relativos de delitos precedentes al lavado de activos, en especial aquellos de índole financieros. Actualmente es subdirectora del Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Superintendencia de Bancos.
