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Supervisión Entidades Financieras y Otras
La sinergia entre PGR, SB y EIF en la lucha contra el lavado de activos
CursoEste webinario, impartido por el magistrado Pelagio Alcántara, está diseñado para profundizar en la colaboración entre las entidades competentes para la prevención y persecución del lavado de activos en un entorno financiero cada vez más complejo.
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Preinscripción disponible
Supervisión Entidades Financieras y Otras
Resguardando la integridad del sistema financiero: El rol de la SB en la prevención de lavado de activos y crímenes
CursoBusca sensibilizar sobre las funciones, acciones y mecanismos que se ejecutan a través del DSPLAFT, la normativa y estándares aplicables, así como los avances, logros y retos institucionales para robustecer la efectividad del sistema de prevención.